{"id":21072,"date":"2025-08-13T23:56:05","date_gmt":"2025-08-14T02:56:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaldenoticias.net\/ffsantos\/?p=21072"},"modified":"2025-08-14T08:58:12","modified_gmt":"2025-08-14T11:58:12","slug":"saiba-quanto-ganha-o-fiscal-preso-em-esquema-bilionario-que-envolve-a-ultrafarma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portaldenoticias.net\/ffsantos\/saiba-quanto-ganha-o-fiscal-preso-em-esquema-bilionario-que-envolve-a-ultrafarma\/","title":{"rendered":"SAIBA QUANTO GANHA O FISCAL PRESO EM ESQUEMA BILION\u00c1RIO QUE ENVOLVE A ULTRAFARMA"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Pacotes de esmeraldas e de dinheiro foram apreendidos na opera\u00e7\u00e3o em S\u00e3o Paulo – Deflagrada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico com apoio da PM, Opera\u00e7\u00e3o \u00cdcaro identificou grupo criminoso respons\u00e1vel por favorecimento de empresas. Auditor preso teria recebido mais de R$ 1 bilh\u00e3o – Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/TV Globo<\/em><\/strong><\/p>\n

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, preso nesta ter\u00e7a-feira na Opera\u00e7\u00e3o \u00cdcaro, vivia de um sal\u00e1rio de servidor p\u00fablico nada mau em compara\u00e7\u00e3o com a maioria dos brasileiros. A remunera\u00e7\u00e3o oficial dele era capaz de ultrapassar a casa dos R$ 60 mil em um \u00fanico m\u00eas – antes dos descontos.<\/p>\n

Apontado pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MPSP) como o principal operador de um esquema bilion\u00e1rio de fraude tribut\u00e1ria, Gomes \u00e9 suspeito de receber cerca de R$ 1 bilh\u00e3o em propinas desde 2021 para favorecer empresas com cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios irregulares.<\/p>\n

Segundo dados de transpar\u00eancia, em junho ele teve remunera\u00e7\u00e3o bruta de R$ 33.781,06, mais R$ 30.573,45 em pagamentos eventuais. Com o abate-teto – que limita ganhos ao sal\u00e1rio do governador -, recebeu R$ 25.556,04 l\u00edquidos.<\/p>\n

Outro servidor da Fazenda paulista, Marcelo de Almeida Gouveia, tamb\u00e9m foi preso. Ambos foram afastados das fun\u00e7\u00f5es p\u00fablicas.<\/p>\n

Por que Sidney Oliveira foi preso?<\/em><\/strong><\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o desta ter\u00e7a tamb\u00e9m prendeu o empres\u00e1rio Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, alvo de investiga\u00e7\u00e3o do Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Repress\u00e3o aos Delitos Econ\u00f4micos (Gedec).<\/p>\n

O MP apura se, al\u00e9m da rede de farm\u00e1cias, empresas como Fast Shop, OXXO e Kalunga se beneficiaram das fraudes. S\u00f3 em 2024, foram localizados 174 e-mails na caixa de mensagens de Gomes tratando de benef\u00edcios \u00e0 farmac\u00eautica.<\/p>\n

Segundo o MP, a investiga\u00e7\u00e3o conduzida pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Repress\u00e3o aos Delitos Econ\u00f4micos (GEDEC) identificou um grupo criminoso respons\u00e1vel por favorecer empresas do setor varejista em troca de vantagens tribut\u00e1rias indevidas. Al\u00e9m de Ultrafarma e Fast Shop, MP investiga se OXXO e Kalunga se beneficiaram de esquema criminoso.<\/p>\n

Tamb\u00e9m foram presos dois empres\u00e1rios de companhias beneficiadas por decis\u00f5es fiscais irregulares. Um deles \u00e9 o dono da Ultrafarma, o outro \u00e9 Mario Ot\u00e1vio Gomes, diretor estatut\u00e1rio do grupo Fast Shop, rede especializada no com\u00e9rcio de eletrodom\u00e9sticos e eletr\u00f4nicos. De acordo com informa\u00e7\u00f5es de seu perfil na rede Linkedin, ele \u00e9 formado em administra\u00e7\u00e3o de empresas, come\u00e7ou a trabalhar na empresa em 1994 e exerceu o cargo de diretor de tecnologia por 20 anos.<\/p>\n

Procurada, a Ultrafarma n\u00e3o retornou ao pedido do GLOBO. A Fast Shop informou que ainda n\u00e3o teve acesso ao conte\u00fado da investiga\u00e7\u00e3o, e est\u00e1 colaborando com o fornecimento de informa\u00e7\u00f5es \u00e0s autoridades competentes.<\/p>\n

De acordo com o MP, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quita\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios \u00e0s empresas. Em contrapartida, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome de sua m\u00e3e. Constatou-se que o fiscal j\u00e1 recebeu, at\u00e9 o momento, mais de R$ 1 bilh\u00e3o em propina.<\/p>\n

“Os servi\u00e7os que o auditor presta para a Ultrafarma guardam estreita semelhan\u00e7a com aqueles concedidos a Fast Shop. O fiscal orienta os membros da empresa em rela\u00e7\u00e3o aos pedidos de ressarcimento de cr\u00e9ditos de ICMS-ST; auxilia-os na tarefa, compilando at\u00e9 mesmo documentos para a empresa que dever\u00e3o ser enviados \u00e0 Sefaz; confere celeridade \u00e0 an\u00e1lise dos pleitos e, por vezes, \u00e9 o agente p\u00fablico respons\u00e1vel por deferi-los; o auditor, outrossim, auxilia a Ultrafarma, posteriormente, na cess\u00e3o de tais cr\u00e9ditos que lhe foram concedidos para outras pessoas jur\u00eddicas, por vezes homologando-os”<\/em><\/strong>, explica o MP, nos autos que deflagraram a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

\u201cA opera\u00e7\u00e3o \u00e9 fruto de meses de trabalho investigativo, com an\u00e1lise de documentos, quebras de sigilo e intercepta\u00e7\u00f5es autorizadas pela Justi\u00e7a. Os investigados poder\u00e3o responder pelos crimes de corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro. As dilig\u00eancias seguem em andamento\u201d<\/em><\/strong>, informou o MP-SP em nota.<\/p>\n

De acordo com reportagem recente do jornal Valor, as empresas t\u00eam atualmente um total de R$ 9 bilh\u00f5es de cr\u00e9ditos acumulados de ICMS com o Estado de S\u00e3o Paulo, quase o triplo do montante de 2022, que era de R$ 2,9 bilh\u00f5es.<\/p>\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico cumpriu 19 mandados de busca e apreens\u00e3o, resultando na apreens\u00e3o de mais de R$ 1 milh\u00e3o, dois sacos de esmeraldas, criptomoedas e documentos. A investiga\u00e7\u00e3o, iniciada h\u00e1 seis meses, ainda est\u00e1 em andamento. Segundo o promotor de Justi\u00e7a Roberto Bodini, h\u00e1 ind\u00edcios de que outras empresas do setor varejista tamb\u00e9m possam ter participado do esquema.<\/p>\n

As joias e a maior parte dos valores foram localizados com outro investigado, respons\u00e1vel por ajudar na lavagem de dinheiro do esquema, durante o cumprimento de um dos mandados de busca. Esse homem j\u00e1 tem antecedentes por estelionato em Mato Grosso do Sul (MS) e mandados de pris\u00e3o expedidos contra ele e a esposa, que foram encontrados em Alphaville.<\/p>\n

Outro mandado foi cumprido contra um segundo fiscal, em S\u00e3o Bernardo do Campo, com quem foram apreendidos US$ 10 mil, R$ 330 mil e milh\u00f5es de reais em criptomoedas.<\/p>\n

A investiga\u00e7\u00e3o aponta que duas contadoras colaboravam com o esquema, ajudando a montar os pedidos de ressarcimento das empresas. Ambas est\u00e3o sendo investigadas. Um terceiro servidor, que se aposentou em janeiro, tamb\u00e9m \u00e9 suspeito de envolvimento. Ele foi alvo de busca nesta manh\u00e3.<\/p>\n

Em nota enviada ao GLOBO, o Grupo N\u00f3s (dono da OXXO) afirmou que n\u00e3o foi notificado sobre a investiga\u00e7\u00e3o e que est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades competentes para, se necess\u00e1rio, prestar esclarecimentos e colaborar nos termos da lei.<\/p>\n

Como funcionava o esquema<\/em><\/strong><\/p>\n

De acordo com o Minist\u00e9rio P\u00fablico, o esquema funcionava por meio da empresa Smart Tax, registrada em nome da m\u00e3e de Neto. Em 2021, ela declarou que seu patrim\u00f4nio consistia em R$ 411 mil. J\u00e1 no ano de 2023, a investigada declarou patrim\u00f4nio de R$ 2 bilh\u00f5es. A empresa n\u00e3o tinha nenhum outro funcion\u00e1rio e sua sede era a resid\u00eancia do auditor, em Ribeir\u00e3o Pires, onde foi preso nesta manh\u00e3. At\u00e9 meados de 2021, a Smart Tax n\u00e3o apresentava qualquer atividade operacional.<\/p>\n

No segundo semestre de 2021, a Smart Tax passou a movimentar valores elevados, recebendo dezenas de milh\u00f5es de reais exclusivamente da rede varejista Fast Shop. Em 2022, os repasses dessa mesma empresa chegaram a pouco mais de R$ 60 milh\u00f5es. Ap\u00f3s a quebra do sigilo fiscal, a Receita Federal identificou que a Smart Tax recebeu da Fast Shop, em valores brutos, mais de R$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n

Essas transa\u00e7\u00f5es eram registradas por meio de emiss\u00e3o de notas fiscais e recolhimento de ICMS, dando apar\u00eancia de legalidade aos servi\u00e7os, diz Bodini.<\/p>\n

– A m\u00e3e de um auditor fiscal, de uma idade j\u00e1 pouco avan\u00e7ada, sem a capacidade t\u00e9cnica para prestar qualquer tipo de assessoria tribut\u00e1ria, sendo a propriet\u00e1ria de uma empresa de consultoria tribut\u00e1ria e prestando servi\u00e7os cujos honor\u00e1rios s\u00e3o milion\u00e1rios para grandes empresas do varejo. Essa constitui\u00e7\u00e3o e esses recebimentos s\u00e3o comprovados atrav\u00e9s de emiss\u00e3o de notas fiscais. Essas emiss\u00f5es geraram recolhimento de ICMS, tudo feito, a n\u00e3o ser pela ilicitude do m\u00e9rito, formalmente, tudo de maneira correta.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es indicam que o mesmo tipo de \u201cservi\u00e7o\u201d prestado pelo fiscal \u00e0 Fast Shop tamb\u00e9m era realizado para a Ultrafarma. O esquema envolvia todas as etapas do processo de ressarcimento de cr\u00e9ditos de ICMS: desde a coleta de notas fiscais e demais documentos necess\u00e1rios, passando pela elabora\u00e7\u00e3o e protocolo do pedido na Secretaria da Fazenda (Sefaz), at\u00e9 o acompanhamento e deferimento final.<\/p>\n

De acordo com Ricupero, o fiscal detinha at\u00e9 mesmo o certificado digital da Ultrafarma para acessar o sistema da Sefaz e fazer os pedidos em nome da empresa. As investiga\u00e7\u00f5es revelam que, em alguns casos, o fiscal conseguia liberar cr\u00e9ditos muito acima do que a empresa realmente havia apurado, al\u00e9m de obter a aprova\u00e7\u00e3o de forma mais r\u00e1pida do que seria poss\u00edvel pelo tr\u00e2mite normal.<\/p>\n

Bodini disse ainda que outras empresas do setor teriam rela\u00e7\u00e3o com esse mesmo esquema. Ele explicou que, gra\u00e7as \u00e0 quebra de sigilo telem\u00e1tico do auditor fiscal, foi poss\u00edvel confirmar que essas companhias tamb\u00e9m realizaram pagamentos dentro da mesma estrat\u00e9gia investigada.<\/p>\n

Fonte:<\/em><\/strong> https:\/\/oglobo.globo.com<\/a> – Por O Globo – S\u00e3o Paulo<\/p>\n

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Blog do Florisvaldo – Informa\u00e7\u00e3o Com Imparcialidade <\/em><\/strong><\/p>\n

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